पिता-पुत्र की जोड़ी पर 18 निवेशकों से ₹31 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई अंधेरी पुलिस ने एक पिता-पुत्र रियल एस्टेट जोड़ी और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कथित तौर पर एक पुनर्विकास परियोजना में निवेश पर 18% वार्षिक रिटर्न का वादा करके लगभग 18 निवेशकों से ₹31.26 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।कंपनी मेसर्स रणबीर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स है, और इसके निदेशक जयकुमार गुप्ता और सुयश गुप्ता हैं। शिकायतकर्ता, महेश दोशी, वापी, गुजरात के एक फार्मेसी व्यवसायी, आकर्षक निवेश के अवसरों की तलाश में थे। मार्च 2021 में, एक मध्यस्थ के माध्यम से, उन्हें रणबीर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स से मिलवाया गया, जिसने जोगेश्वरी ईस्ट में एक पुनर्विकास परियोजना को संभालने का दावा किया। मीटिंग के दौरान, गुप्ता परिवार ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाए और दावा किया कि प्रोजेक्ट के लिए तुरंत फंड की ज़रूरत है।
उन्होंने दोशी को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर हर साल 18% इंटरेस्ट का फिक्स्ड रिटर्न देने का भरोसा दिया; इन्वेस्टर्स का दावा है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही रुके हुए इन्वेस्टेड अमाउंट थे। यकीन होने पर, दोशी और उनके रिश्तेदारों ने अप्रैल 2021 में RTGS के ज़रिए कंपनी के अकाउंट में Rs8.26 करोड़ ट्रांसफर कर दिए।
कंपनी ने 2021 से सितंबर 2024 तक TDS काटने के बाद इंटरेस्ट दिया। लेकिन, उसके बाद, गुप्ता परिवार ने अचानक इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट को चुकाने से भी बचने लगे।
FIR के मुताबिक, दोशी को बाद में पता चला कि गुप्ता परिवार ने इसी तरह किरीट देसाई और उनके परिवार समेत 17 दूसरे इन्वेस्टर्स से भी भारी इन्वेस्टमेंट लिया था और कथित तौर पर उन्हें भी धोखा दिया था। माना जाता है कि कुल मिलाकर, गुप्ता परिवार ने 18 इन्वेस्टर्स से Rs31.26 करोड़ की धोखाधड़ी की है।
यह केस इंडियन पीनल कोड की धारा 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट), 420 (चीटिंग), और 34 (कॉमन इंटेंशन) के तहत रजिस्टर किया गया है।