नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने नीरव मोदी ग्रुप की हांगकांग, एसएआर, चीन स्थित कंपनियों से चल संपत्ति के रूप में रत्न, आभूषण और बैंक खातों के रूप में 30.98 मिलियन अमरीकी डालर और एचकेडी 5.75 मिलियन जब्त किए हैं, जोकि 253.62 करोड़ रुपये के बराबर हैं।
अधिकारी ने कहा, “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 471 और 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत सीबीआई, बीएस और एफसी शाखा, मुंबई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने जांच शुरू की थी। मामला पीएनबी बैंक से 6498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में है।”
पीएमएलए जांच के दौरान, हांगकांग में मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्न और आभूषण के रूप में की गई और हांगकांग में बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस, जो तत्काल कुर्की आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से संलग्न है।