Mahadev Satta: महादेव सट्टा मामले में ईडी ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में 17 स्थानों पर डाली रेड
Mahadev Satta: महादेव सट्टा मामले में ईडी ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में 17 स्थानों पर डाली रेड
नई दिल्ली। ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ सट्टेबाजी ऐप मामले की चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चलाया है। सूत्र बताते हैं कि इस तलाशी अभियान के दौरान 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये के कीमती कपड़े जब्त किये गये। इसके अलावा, 580.78 करोड़ रुपये की रकम को जब्त कर लिया गया है। तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा सहित कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और ईडी ने कई संपत्तियों की पहचान की है।
संचालन दुबई से नियंत्रित होता है
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। ईडी की जांच से पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ दुबई से संचालित किया जा रहा था और वे अपने परिचित सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी दे रहे थे, जिन्हें 70% -30% के लाभ-साझाकरण अनुपात पर काम करने के लिए बनाया गया था। जांच से यह भी पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर “रेड्डी अन्ना”, “फेयरप्ले” जैसी अन्य ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स के भी प्रमोटर हैं। आरोपी सट्टेबाजी के पैसे को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन भी चला रहे थे।
अवैध वेबसाइट संचालन
जांच के दौरान, ईडी ने ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटरों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की पहचान की। ईडी ने पाया कि कोलकाता निवासी हरि शंकर टिबरेवाल, जो वर्तमान में दुबई में रहता है, एक प्रमुख हवाला ऑपरेटर और ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर का भागीदार है। ईडी ने उनके और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली और पाया कि हरि शंकर टिबरेवाल एक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट “स्काईएक्सचेंज” संचालित करता है। वह सट्टेबाजी से अर्जित धन को दुबई स्थित अपनी संस्थाओं के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा है।
Mahadev Satta: महादेव सट्टा मामले में ईडी ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में 17 स्थानों पर डाली रेड
नई दिल्ली। ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ सट्टेबाजी ऐप मामले की चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चलाया है। सूत्र बताते हैं कि इस तलाशी अभियान के दौरान 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये के कीमती कपड़े जब्त किये गये। इसके अलावा, 580.78 करोड़ रुपये की रकम को जब्त कर लिया गया है। तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा सहित कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और ईडी ने कई संपत्तियों की पहचान की है।
संचालन दुबई से नियंत्रित होता है
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। ईडी की जांच से पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ दुबई से संचालित किया जा रहा था और वे अपने परिचित सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी दे रहे थे, जिन्हें 70% -30% के लाभ-साझाकरण अनुपात पर काम करने के लिए बनाया गया था। जांच से यह भी पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर “रेड्डी अन्ना”, “फेयरप्ले” जैसी अन्य ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स के भी प्रमोटर हैं। आरोपी सट्टेबाजी के पैसे को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन भी चला रहे थे।
अवैध वेबसाइट संचालन
जांच के दौरान, ईडी ने ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटरों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की पहचान की। ईडी ने पाया कि कोलकाता निवासी हरि शंकर टिबरेवाल, जो वर्तमान में दुबई में रहता है, एक प्रमुख हवाला ऑपरेटर और ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर का भागीदार है। ईडी ने उनके और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली और पाया कि हरि शंकर टिबरेवाल एक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट “स्काईएक्सचेंज” संचालित करता है। वह सट्टेबाजी से अर्जित धन को दुबई स्थित अपनी संस्थाओं के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा है।
